銀行帳號被凍結

帳戶被凍結會怎樣？ 參照《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條的定義，警示帳戶指的是「當法院、檢查署或司法警察機關有偵查刑事案件需求時， 向銀行通報凍 ...

有些人會詢問「警示帳戶會通知嗎？」 在帳戶被凍結後當事人會最先收到金融機構的通知，如果當事人手上有多個銀行帳戶，則每間銀行帳戶都會電話通知當事人並詢問相關資訊，包括 ...

5個銀行戶口凍結原因 · 戶口長期閒置 · 涉嫌洗錢或犯罪活動 · 異常的大額交易或資金流動 · 賬戶用途與申報文件不符 · 違反銀行政策.

若出現這種情況該怎麼處理？ 請直接聯繫您的開戶銀行，按照銀行的要求提供相關資訊(一般是解釋資金往來的原因) 即可。

1.首先想瞭解一下您的案件是否已執行完畢，有不同的解除警示帳戶方式。 如果已執行完畢： (1)先向地檢署服務處申請判決書類（申請時要帶身分證、印章）。 (2)拿到判決書後，再到 ...

準備身分證明文件，至警察分局偵查隊請求協助調查、解除警示帳戶。 實際上在填寫解除警示帳戶申請書時，除了必備的身分證明文件之外，還會因為解除原因的不同，而要準備不同的 ...

帳戶會被凍結，是因為該帳戶被司法或警察機關認定涉嫌犯罪。例如檢察官在偵辦詐欺案件中，懷疑嫌疑犯把詐欺所得都存到某帳戶，便通報銀行將該帳戶列為警示 ...

帳戶凍結共分為兩種，分別為警示帳戶和衍生管制帳戶，兩者最大的差異就在於：前者的全部交易功能都會被凍結，包括至金融機構臨櫃存提款也不行，須等到解除凍結才能使用帳戶裡面 ...

短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。 · 客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。 · 客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。